2019年第一次臨時股東大會決議公告

  證券代碼:002603     證券簡稱:以嶺藥業     公告編號:2019-011

石家莊以嶺藥業股份有限公司

2019年第一次臨時股東大會決議公告

本公司及其董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

 

    特別提示:

  1、本次股東大會未出現否決議案的情形;

  2、本次股東大會沒有涉及變更前次股東大會決議。

  一、會議召開和出席情況

  (一)會議召開情況:

  1、會議召開時間:

  (1)現場會議時間:2019年1月24日下午14:55

  (2)網絡投票時間:2019年1月23日-1月24日。其中,通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2019年1月24日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2019年1月23日15:00至1月24日15:00的任意時間

  2、會議地點:石家莊高新區天山大街238號以嶺健康城會議室

  3、會議召開方式:現場投票、網絡投票相結合

  4、會議召集人和主持人:公司董事會。董事長吳以嶺先生主持會議。

  本次會議的召集、召開程序及表決方式符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

  (二)會議出席情況

  1、出席會議的總體情況

  出席本次股東大會現場會議和參加網絡投票的股東及股東代理人共15人,代表股份572,161,592股,占公司總股本的47.4309%。

  2、現場會議股東出席情況

  出席本次股東大會現場會議的股東及股東代理人共9人,代表股份571,801,692股,占公司總股本的47.4010%。

  3、通過網絡投票出席會議股東情況

  參加網絡投票的股東共6人,代表股份359,900股,占公司總股本的0.0298%。

  4、參加投票的中小投資者(指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東)情況

  出席現場投票及網絡投票的中小投資者共8人,代表股份1,503,261股,占公司總股本的0.1246%。

  (三)公司部分董事、監事和高級管理人員及公司聘請的見證律師出席了會議。

  二、議案審議表決情況

  出席會議的股東及股東代理人通過現場投票、網絡投票表決方式進行表決,審議通過了如下議案:

  1、審議通過了《關于增加公司經營范圍的議案》;

  表決情況:同意572,129,892股,占出席會議股東有表決權股份總數的99.9945%;反對31,700股,占出席會議股東有表決權股份總數的0.0055%;棄權0股。

  其中,除董事、監事和高級管理人員以外單獨或者合并持有公司5%以下股份的中小股東表決情況:同意1,471,561股,占出席會議中小投東所持股份的97.8913%;反對31,700股,占出席會議中小投東所持股份的2.1087%;棄權0股。

  2、審議通過了《關于修改<公司章程>的議案》;

  表決情況:同意572,129,892股,占出席會議股東有表決權股份總數的99.9945%;反對31,700股,占出席會議股東有表決權股份總數的0.0055%;棄權0股。

  其中,除董事、監事和高級管理人員以外單獨或者合并持有公司5%以下股份的中小股東表決情況:同意1,471,561股,占出席會議中小投東所持股份的97.8913%;反對31,700股,占出席會議中小投東所持股份的2.1087%;棄權0股。

  該議案獲得有效表決權股份總數的三分之二以上通過。

  三、律師出具的法律意見

  北京國楓律師事務所律師出席并見證了本次股東大會,出具見證意見如下:本次股東大會的召集、召開程序符合相關法律、法規、規范性文件及以嶺藥業章程的規定;本次股東大會的召集人和出席會議人員的資格合法有效;本次股東大會的表決程序及表決方法符合相關法律、法規、規范性文件及以嶺藥業章程的規定,表決結果合法有效。

  四、備查文件目錄

  1、公司2019年第一次臨時股東大會決議;

  2、北京國楓律師事務所關于石家莊以嶺藥業股份有限公司2019年第一次臨時股東大會的法律意見書。

  特此公告。

  石家莊以嶺藥業股份有限公司

  董事會         

  2019年1月24日     

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